ASIC lập whitelist chặn lừa đảo: 3 yếu tố quyết định

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) lập danh sách website chính thống của hơn 6.500 doanh nghiệp được cấp phép. Động thái nhằm ngăn chặn lừa đảo đầu tư, vốn gây thiệt hại 837,7 triệu AUD năm 2025.

Thay đổi chiến thuật: Từ xóa web giả sang xác thực web thật

Năm 2025, ASIC xóa 11.964 website lừa đảo, tăng 90% so năm trước. Xóa web giả không xuể. ASIC chuyển sang cấp whitelist để người dân đối chiếu địa chỉ thật của sàn môi giới. Các sàn lớn như Pepperstone tốn nhiều nguồn lực mua tên miền bao vây và báo cáo web giả mạo.

3 điều kiện quyết định thành bại của whitelist ASIC

Hiệu quả danh sách phụ thuộc ba yếu tố:

Một: Số lượng doanh nghiệp tự nguyện tham gia.

Hai: Các nền tảng quảng cáo có đối chiếu danh sách này trước khi duyệt tin hay không.

Ba: Cách ASIC quản lý nhóm đại diện ủy quyền nằm ngoài danh sách.

Kinh nghiệm từ Anh, Ý và Singapore

Anh áp dụng công cụ kiểm tra Firm Checker nhưng vẫn mất 144,4 triệu bảng năm 2024. Ý chặn trực tiếp hơn 1.000 tên miền vi phạm. Singapore giảm lừa đảo nhờ buộc ngân hàng và viễn thông liên đới bồi thường.

Bài học cho nhà đầu tư Việt Nam

Nhà đầu tư Việt Nam cần chủ động tự bảo vệ. Không giao dịch trên web thiếu xác thực. Luôn đối chiếu giấy phép sàn với danh sách công bố từ cơ quan quản lý chính thức như SSC hoặc các tổ chức quốc tế uy tín. Cảnh giác cuộc gọi, tin nhắn mời chào đầu tư lãi suất cao.