Australia gỡ bỏ 45 đăng ký tiền mã hoá, chuyển tiền năm qua

Australia gỡ bỏ 45 đăng ký tiền mã hoá và dịch vụ chuyển tiền

Trong năm tài chính vừa qua, Cơ quan Giám sát Tài chính Úc (AUSTRAC) đã xóa bỏ 45 hồ sơ đăng ký liên quan đến tiền mã hoá và các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền (VASP). Quyết định này là một phần của nỗ lực tăng cường giám sát và ngăn chặn rủi ro tài chính trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số.

Lý do và bối cảnh quyết định

AUSTRAC cho biết các đăng ký bị xóa bỏ do không đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CTF). Nhiều doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm tra khách hàng (KYC) và báo cáo giao dịch đáng ngờ, khiến cơ quan quản lý phải can thiệp.

Ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hoá và remittance

Việc gỡ bỏ các đăng ký này tạo ra áp lực lên các công ty crypto đang hoạt động tại Úc, buộc họ phải nâng cao tiêu chuẩn bảo mật và minh bạch. Đồng thời, nó cũng gửi tín hiệu mạnh mẽ tới các nhà đầu tư quốc tế về rủi ro pháp lý khi tham gia vào các nền tảng không được cấp phép.

Những thay đổi quy định mới

Trong năm tới, AUSTRAC dự kiến sẽ mở rộng danh sách các yêu cầu báo cáo, bao gồm cả giao dịch dưới 1.000 AUD. Các VASP sẽ phải đăng ký với cơ quan này và duy trì hồ sơ giao dịch trong ít nhất 7 năm để đáp ứng yêu cầu kiểm tra.

Kết luận dành cho nhà đầu tư Việt Nam: Khi xem xét đầu tư vào tiền mã hoá hoặc các dịch vụ chuyển tiền quốc tế, các nhà đầu tư nên ưu tiên các nền tảng đã được cấp phép và tuân thủ đầy đủ quy định AML/CTF. Việc theo dõi các thay đổi pháp lý tại các thị trường lớn như Úc sẽ giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý và bảo vệ lợi nhuận đầu tư của bạn.