Binance làm khó hơn việc phòng chống tội phạm tiền mã hoá

Binance áp dụng chính sách chuyển yêu cầu pháp luật nước ngoài qua UAE và hiệp ước hỗ trợ pháp lý, làm chậm truy cập dữ liệu, gây khó khăn cho cơ quan châu Âu và Mỹ trong việc truy vết lừa đảo, phòng AML và phong tỏa tài sản.

Chiến lược mới

Binance cho rằng quy trình mới tăng cường bảo vệ người dùng và phù hợp với tiêu chuẩn tổ chức tài chính được quản lý.

Lý do chuyển hướng

Đảm bảo bảo mật, tuân thủ luật địa phương, giảm rủi ro pháp lý.

Ảnh hưởng tới cơ quan điều tra

Điều tra châu Âu và Mỹ cho rằng quy trình này làm chậm phản hồi, khó khăn trong việc truy vết lừa đảo, rửa tiền và phong tỏa tài sản.

Trường hợp ngoại lệ

Binance vẫn phản hồi nhanh các vụ liên quan trẻ em, khủng bố hoặc nguy cơ đe dọa tính mạng.

Nhận định: Nhà đầu tư Việt Nam nên cân nhắc rủi ro pháp lý khi giao dịch trên Binance.