CFTC kiện Cash FX: Đàn lừa đảo Forex 950 triệu USD
CFTC (Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Mỹ) đã khởi kiện Cash FX Group cùng bốn cá nhân, cáo buộc công ty này thu hơn 950 triệu USD qua mô hình Ponzi đa cấp, ngụy trang thành dịch vụ giao dịch ngoại hối (Forex) và gây thiệt hại ít nhất 406 triệu USD cho người tham gia.
Chi tiết vụ kiện CFTC
Theo đơn kiện được đệ trình tại Tòa án Liên bang khu vực Trung Florida, các bị cáo gồm Cash FX Group S.A., giám đốc Huascar Jose Lopez Castillo, nhà cung cấp công nghệ The Conversion Pros, Inc. (CEO Ronald Pope) và người quảng bá Justin Halladay. CFTC cho rằng Cash FX đã thu tiền từ công chúng, bao gồm cả người Mỹ, cho một “quỹ hàng hoá” hứa giao dịch các hợp đồng ngoại hối bán lẻ, đồng thời tuyên bố sẽ dùng thuật toán, AI và các nhà giao dịch chuyên nghiệp để tạo lợi nhuận lên tới 15% mỗi tuần.
Cơ chế lừa đảo và thiệt hại
Thực tế, CFTC cho biết Cash FX chỉ thực hiện một lượng giao dịch ngoại hối tối thiểu, phần lớn tiền của nhà đầu tư bị chuyển sang tài khoản của các bị cáo. Các khoản tiền mới được dùng để trả lợi nhuận “giả” cho những người tham gia sớm, tạo ra ảo giác về thành công. Ngoài ra, công ty còn phát hành sao kê tài khoản sai lệch, hiển thị lợi nhuận không có thực. Các cơ quan quản lý ở Anh, Ireland, Úc đã đưa ra cảnh báo từ năm 2019 về việc Cash FX không có giấy phép hoạt động, nhưng không xác định rõ mô hình Ponzi cho tới khi CFTC khởi kiện.
Cảnh báo và hành động pháp lý
CFTC yêu cầu trả lại tiền cho các nạn nhân, thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp và áp dụng các hình phạt tài chính. Ngoài ra, ủy ban còn đề nghị cấm vĩnh viễn hoạt động giao dịch và đăng ký của các bị cáo, đồng thời ra lệnh ngăn chặn các vi phạm luật hàng hoá của Mỹ trong tương lai.
Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam: Trước khi tham gia bất kỳ chương trình đầu tư ngoại hối nào, hãy kiểm tra kỹ giấy phép hoạt động của công ty tại cơ quan quản lý tài chính trong nước hoặc quốc tế. Tránh các lời hứa lợi nhuận “cực cao” trong thời gian ngắn và luôn xác thực thông tin qua các nguồn tin cậy. Nếu gặp dấu hiệu lừa đảo, nên báo cáo ngay cho cơ quan quản lý tài chính Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của mình.