CFTC kiện Goliath Ventures vì Ponzi Crypto 397 triệu USD

Chi tiết vụ kiện CFTC

CFTC đã khởi kiện Goliath Ventures và CEO Christopher Delgado vì lừa đảo 1.600 khách hàng, chiếm đoạt 397 triệu USD qua Ponzi crypto.

Phương thức lừa đảo

Goliath hứa lợi nhuận cao từ giao dịch Bitcoin, Ether; thực tế dùng tiền mới trả cho khách cũ, tạo báo cáo lợi nhuận giả.

Hành động pháp lý

CFTC yêu cầu trả lại, phạt, cấm giao dịch, cấm đăng ký; SEC và DOJ cũng đang điều tra các vụ tương tự.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Khuyến nghị: Tránh đầu tư vào dự án hứa lợi nhuận không thực tế, kiểm tra giấy phép, ưu tiên nền tảng đã được giám sát.