CFTC phạt Netrios và Red Acre 2,5 triệu USD

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã xử phạt hai công ty công nghệ Netrios và Red Acre tổng cộng 2,5 triệu USD vì vận hành hệ thống giao dịch ngoài sàn chưa đăng ký cho khách hàng Mỹ.

Phương thức vận hành của hệ thống White-Label trái phép

Theo CFTC, Netrios bán giải pháp trọn gói cho các sàn giao dịch offshore bao gồm website, phần mềm, tài khoản ký quỹ và thanh khoản. Khách hàng nạp tiền bằng tiền mã hóa (BTC, ETH, USDT). Red Acre chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, tiếp thị và sàng lọc khách hàng. Các giao dịch đòn bẩy ngoại hối, kim loại và tiền số tại đây không thực hiện chuyển giao tài sản thực tế trong vòng 28 ngày theo quy định pháp luật Mỹ.

Mối liên hệ với TradeLocker và FunderPro

Netrios và Red Acre thuộc cùng tập đoàn sở hữu TradeLocker, nền tảng giao dịch thay thế MT4/MT5, và quỹ tự doanh FunderPro. Tập đoàn này cũng liên quan đến các thương hiệu tiền số như Zeply và Cryptopanic.

Bài học cho nhà đầu tư Việt Nam

Nhà đầu tư Việt Nam cần đặc biệt lưu ý khi tham gia các quỹ tự doanh (prop firm) và sàn giao dịch offshore sử dụng công nghệ white-label không rõ nguồn gốc pháp lý. Việc CFTC mạnh tay xử phạt cho thấy rủi ro đóng cửa đột ngột của các nền tảng này là rất cao. Hãy bảo vệ vốn bằng cách chọn các đối tác có giấy phép hoạt động chuẩn quốc tế.