CoinEx phủ nhận hỗ trợ sàn crypto Iran giao dịch tỷ USD

Sàn giao dịch CoinEx phủ nhận cáo buộc từ TRM Labs về việc làm trung gian chuyển khoản trị giá 3,84 tỷ USD cho các công ty tiền mã hóa Iran bị trừng phạt.

Cáo buộc giao dịch tỷ USD liên quan đến Iran

Báo cáo từ TRM Labs chỉ ra dòng tiền hơn 3,84 triệu USD luân chuyển giữa CoinEx và các thực thể crypto Iran trong 7 năm. TRM Labs nhấn mạnh CoinEx đã xử lý khoảng 2,7 tỷ USD giao dịch với Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Iran.

Phản hồi từ phía CoinEx

CoinEx phủ nhận mọi quan hệ thương mại với các sàn giao dịch hoặc thực thể chính phủ Iran. Đại diện CoinEx tuyên bố sàn đã bắt đầu tiến trình rút khỏi các hoạt động kinh doanh liên quan đến Iran.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Vụ việc cảnh báo nhà đầu tư Việt Nam về rủi ro pháp lý khi sử dụng các sàn giao dịch quốc tế. Việc sàn giao dịch vướng cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt có thể dẫn đến nguy cơ bị phong tỏa tài sản. Nhà đầu tư cần đa dạng hóa danh mục, ưu tiên các nền tảng tuân thủ pháp lý nghiêm ngặt để bảo vệ vốn.