Coins.ph, sàn giao dịch crypto lớn nhất Philippines, đối mặt với hành động điều hành của ngân hàng trung ương

Coins.ph, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Philippines, đang đối mặt với khả năng bị ngân hàng trung ương nước này thu hồi giấy phép hoạt động sau khi được cho là vi phạm bằng việc cung cấp dịch vụ cho các sòng bạc ngoài bờ.

Vi phạm liên quan đến sòng bạc ngoài bờ

Các nguồn tin cho biết Coins.ph đã cho phép các nền tảng sòng bạc hoạt động ngoài bờ sử dụng ví điện tử của mình để thực hiện giao dịch, một hành động vi phạm quy định về phòng ngừa rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nguyên nhân chính là sự thiếu chặt chẽ trong quy trình kiểm tra khách hàng (KYC) và giám sát giao dịch.

Ảnh hưởng đến hoạt động và nhân viên

Tháng trước, ngân hàng trung ương Philippines đã đặt hạn chế đối với việc nạp tiền qua ví chính của Coins.ph, làm giảm lưu lượng giao dịch.

Thoát khỏi vị trí tuân thủ

Nhiều quan chức tuân thủ cấp cao đã rời đi trong năm nay, bao gồm CCO Lexi Herrera và các chuyên gia phòng ngừa rửa tiền Chris Beaño, Irish Calagui, gây ra lo ngại về khả năng đáp ứng yêu cầu pháp lý.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Dù Coins.ph vẫn là một trong những sàn phổ biến ở Đông Nam Á, nhà đầu tư Việt Nam nên cân nhắc rủi ro pháp lý và cân nhắc chuyển sang các sàn có giấy phép rõ ràng, đồng thời theo dõi sát sao thông tin từ ngân hàng trung ương Philippines để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.