Lừa Đảo Forex Thái Lan Đưa Đến Chính Trị Sau Bắt Giám Đốc

Đại diện DSI bắt giám đốc công ty forex, mở rộng điều tra sang chính trị. 22 người, gồm nghị sĩ, đang bị thẩm vấn.

Bắt giám đốc và mở rộng điều tra

DSI bắt giám đốc cao cấp liên quan tới vụ lừa đảo forex. Điều tra kéo dài sang mạng lưới giao dịch, nền tảng, nhà môi giới và kênh thanh toán.

Đối tượng bị bắt

Giám đốc đối mặt tội danh lừa đảo công cộng, rửa tiền, kinh doanh chứng khoán không phép.

Chi tiết hình thức lừa đảo

Công ty hứa lợi nhuận 20‑30% trong 7 ngày, trễ thực hiện lệnh, giá không khớp thị trường.

Chiêu trò rút tiền

Khách hàng rút tiền bị yêu cầu trả thuế trước hoặc phí phụ thu, một số được mời làm môi giới giới thiệu để nhận hoa hồng.

Liên kết offshore

Công ty công bố giấy phép môi giới Mwali, đăng ký MSB Mỹ‑Canada, FSP New Zealand, thành viên Financial Commission, nhưng không đủ để cung cấp dịch vụ forex bán lẻ.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam: Cảnh giác với các công ty hứa lợi nhuận cao ngắn hạn, kiểm tra giấy phép thực tế, tránh chuyển tiền qua kênh không rõ nguồn. Đầu tư an toàn, ưu tiên sàn được cơ quan tài chính Việt Nam công nhận.