Mars FX Chapter 11: Equiti UK và GO Markets giữ $567 triệu
Tóm tắt vụ việc
Mars FX US LP đã nộp hồ sơ Chapter 11 tại New York, cho biết số tiền $566,7 triệu của hơn 500 nhà đầu tư đang được giữ tại hai công ty môi giới: Equiti Capital UK Limited (London) và GO Markets Pty Ltd (Melbourne). Hai công ty không bị cáo buộc vi phạm, nhưng tài sản vẫn chưa được trả lại, tạo ra rủi ro lớn cho nhà đầu tư, trong đó có nhiều người Việt Nam.
Hai môi giới được nêu tên trong hồ sơ
Equiti Capital UK Limited là công ty được ủy quyền bởi Financial Conduct Authority (FCA) của Anh từ năm 2011, không có lịch sử kỷ luật. GO Markets Pty Ltd được ủy quyền bởi Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Cả hai đều được coi là “công ty nhạy cảm về thương mại” trong tài liệu chào bán của quỹ, nên không được công khai trước đây.
Vai trò của các công ty môi giới
Theo hồ sơ, các công ty này sẽ giữ "bản ghi phía môi giới" và có thể là nơi lưu trữ tài khoản của Tech RealFX Ltd, 4XHUB Limited (đăng ký tại Labuan) và Treal Capital Limited. Tuy nhiên, quyền sở hữu thực tế của các tài khoản này vẫn chưa được xác định.
Cấu trúc quỹ và các vấn đề rủi ro
Quỹ Mars FX được quảng cáo mang lại lợi nhuận trung bình 19% mỗi năm và không có tháng nào lỗ trong bốn năm. Thực tế, nền tảng giao dịch của Tech RealFX đã ngừng hoạt động vào tháng 10/2022, nhưng lợi nhuận vẫn được báo cáo tiếp tục. Đầu tư được quản lý bởi Novus Capital Partners, người đã thừa nhận vào tháng 12/2024 rằng họ đã đánh giá sai tính thanh khoản của quỹ.
Quá trình rút tiền và tranh chấp
Vào tháng 11/2024, một yêu cầu rút tiền trị giá khoảng $566,7 triệu (bao gồm lợi nhuận được cho là đã kiếm được) đã không được thanh toán. Tech RealFX đã kháng cáo một yêu cầu thanh toán bằng cách cho rằng các báo cáo của môi giới bên thứ ba là giả mạo, nhưng vụ việc vẫn đang chờ giải quyết.
Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam
Với mức độ phức tạp của cấu trúc quỹ, việc không công khai danh tính môi giới và các công ty liên quan, cùng với việc nền tảng giao dịch đã ngừng hoạt động nhưng lợi nhuận vẫn được công bố, rủi ro mất vốn cho nhà đầu tư Việt Nam là rất cao. Các nhà đầu tư nên:
- Thận trọng xem xét lại các khoản đầu tư đã có trong Mars FX và theo dõi tiến trình giải quyết của tòa phá sản.
- Liên hệ với các cơ quan quản lý tài chính như SEC, FCA hoặc ASIC để nắm thông tin cập nhật.
- Không đầu tư thêm vào các quỹ có cấu trúc phức tạp, không minh bạch về môi giới và không có báo cáo tài chính độc lập.
Đối với nhà đầu tư mới, nên ưu tiên các sản phẩm tài chính được giám sát chặt chẽ, có lịch sử hoạt động rõ ràng và được công bố đầy đủ thông tin về các bên trung gian.