Sàn crypto Dubai mạng lừa đảo 4 tỷ USD vi phạm lệnh Iran

Mạng lừa đảo crypto Dubai chuyển hàng trăm triệu USD qua sàn không giấy phép Shelbit, do Siavash Kayvanpour điều hành, liên quan tới lệnh cấm Iran trị giá 4 tỷ USD.

Mạng lừa đảo Shelbit

Shelbit không có giấy phép. Dẫn tiền qua các sàn lớn. Cung cấp truy cập thị trường toàn cầu cho ngân hàng trung ương Iran và các thực thể bị cấm.

Liên kết với IRGC

Điều tra viên Mỹ cho rằng mạng lưới gắn bó chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Reuters chưa xác nhận kiểm soát trực tiếp.

Hệ thống giao dịch

Giao dịch qua Bitcoin, Ethereum. Sử dụng ví ẩn danh. Đánh lừa nhà đầu tư quốc tế.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam: Tránh giao dịch với sàn không giấy phép. Kiểm tra nguồn gốc tiền. Đánh giá rủi ro cao khi liên quan tới lệnh cấm quốc tế.