Trader Anh kiện BitMEX đòi 20 triệu bảng cho các lệnh lỗ
Lewis Barber, một kỹ sư phần mềm người Anh, đã đệ đơn kiện HDR Global Trading Limited (đơn vị vận hành sàn BitMEX), yêu cầu hoàn trả 324,8 Bitcoin (tương đương khoảng 20,4 triệu bảng Anh). Khoản bồi thường này nhắm vào 1.053 giao dịch thua lỗ trong tổng số gần 2.300 lệnh mà ông đã thực hiện trên sàn từ năm 2018 đến 2022.
Căn cứ pháp lý và yêu cầu bồi thường từ nhà đầu tư
Barber lập luận rằng BitMEX đã cung cấp các hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu (perpetual swaps) mà không có sự cấp phép cần thiết tại Vương quốc Anh. Ông dựa vào Mục 26 của Đạo luật Dịch vụ Tài chính và Thị trường năm 2000 (FSMA), quy định rằng khách hàng có thể yêu cầu hoàn trả tiền hoặc tài sản được chuyển giao theo một thỏa thuận được thực hiện trong hoạt động bị quản lý nhưng chưa được cấp phép.
Điều đáng chú ý là Barber chỉ áp dụng lập luận này cho 1.053 giao dịch thua lỗ thay vì yêu cầu hủy bỏ toàn bộ mọi giao dịch trên tài khoản của mình. Tòa án hiện vẫn chưa quyết định liệu quy định này có bao trùm các giao dịch đó hay không hoặc Barber có thể thu hồi được bao nhiêu tiền. Ngay cả khi vi phạm về giấy phép được chứng minh, Mục 28 của đạo luật vẫn cho phép tòa án thực thi thỏa thuận nếu xét thấy điều đó là công bằng và hợp lý.
BitMEX và những rắc rối pháp lý tại thị trường Anh
Để lập luận của Barber thành công, tòa án phải xem xét các hoạt động của BitMEX tại Anh. Đơn kiện chỉ ra rằng nền tảng này cho phép người dùng chọn Vương quốc Anh làm nơi cư trú và không chặn truy cập từ quốc gia này. Thậm chí, sàn còn đăng quảng cáo trên tờ The Times vào tháng 1/2019. Vào tháng 3/2020, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã cảnh báo BitMEX có thể đang cung cấp dịch vụ tài chính trái phép.
Các luật sư tại Seladore Legal đang mời các khách hàng cũ khác của BitMEX tại Anh đăng ký tham gia vụ kiện. Barber không phải là người duy nhất; trước đó, 1.692 nhà đầu tư cũng đã khởi kiện Binance với cáo buộc tương tự về việc bán các sản phẩm phái sinh khi chưa được cấp phép.
Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam
Vụ kiện này là một lời nhắc nhở quan trọng về rủi ro pháp lý khi giao dịch trên các sàn phái sinh tiền điện tử quốc tế. Tại Việt Nam, nơi khung pháp lý cho tài sản số vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý rằng các sàn giao dịch xuyên biên giới thường hoạt động mà không có sự bảo hộ trực tiếp từ cơ quan quản lý trong nước. SmartInvestor khuyến nghị nhà đầu tư nên phân bổ vốn hợp lý, tránh lạm dụng đòn bẩy quá cao trên các nền tảng chưa được cấp phép và luôn chuẩn bị tâm thế cho những rủi ro pháp lý có thể phát sinh khi có tranh chấp với sàn giao dịch.