Triệt phá đường dây lừa đảo crypto triệu đô tại Síp

SmartInvestor - Một chiến dịch phối hợp quốc tế vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô lớn đặt tại Síp, bắt giữ 3 nghi phạm và thu giữ nhiều tài sản giá trị.

Phương thức lừa đảo tinh vi qua tổng đài cuộc gọi

Nhóm tội phạm sử dụng quảng cáo giả mạo người nổi tiếng trên mạng xã hội để thu hút nạn nhân từ khu vực Benelux (Bỉ, Hà Lan, Luxembourg). Sau đó, các "nhân viên tư vấn" từ Síp liên hệ, dụ dỗ nạn nhân cài đặt phần mềm truy cập từ xa để chiếm quyền kiểm soát thiết bị và chuyển tiền vào ví crypto của chúng. Khi nạn nhân muốn rút tiền, chúng tiếp tục yêu cầu đóng thêm các khoản "thuế" hoặc "phí bảo lãnh" ảo.

Síp vẫn là điểm nóng của tội phạm tài chính

Cơ quan chức năng như Europol đang chuyển hướng từ việc đánh sập các trang web giả mạo sang triệt phá tận gốc các tổ chức vận hành, bao gồm hạ tầng cuộc gọi và mạng lưới rửa tiền. Trong đợt truy quét này, cảnh sát đã tịch thu ví lạnh, máy tính cấu hình cao và 50.000 EUR tiền mặt để phục vụ điều tra mở rộng.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam: Vụ việc là lời cảnh tỉnh sắc bén về các chiêu trò mạo danh chuyên gia và yêu cầu cài đặt phần mềm điều khiển từ xa. Nhà đầu tư trong nước cần tuyệt đối bảo mật thông tin tài khoản, không giao dịch qua các sàn trung gian thiếu pháp lý và cảnh giác trước mọi lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.