CEO Goliath Ventures nhận tội lừa đảo Ponzi 400 triệu USD

Christopher Delgado, cựu CEO của Goliath Ventures, vừa chính thức nhận tội lừa đảo và rửa tiền liên quan đến mô hình Ponzi tiền mã hóa trị giá 400 triệu USD. Delgado đối mặt với mức án tù lên đến 30 năm và dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 8/10 năm nay.

Chiêu trò cam kết lợi nhuận khủng của Goliath Ventures

Từ năm 2023 đến đầu năm 2026, Goliath Ventures đã thu hút nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn trả lãi hàng tháng từ 3% đến 8%, khẳng định nguồn tiền đến từ các bể thanh khoản crypto. Tuy nhiên, Delgado thừa nhận đây hoàn toàn là giả mạo. Dự án thực chất hoạt động theo mô hình Ponzi lấy tiền người sau trả cho người trước, gây thiệt hại ít nhất 250 triệu USD.

Số tiền chiếm đoạt được Delgado dùng để mua sắm xa xỉ, bao gồm siêu xe Lamborghini, Rolls-Royce, đồng hồ Rolex và túi Louis Vuitton. Hiện Goliath Ventures đã nộp đơn phá sản theo Chương 11.

JPMorgan Chase liên đới pháp lý

Vụ bê bối này còn kéo theo ngân hàng JPMorgan Chase vào vòng xoáy pháp lý. Các nhà đầu tư của Goliath đã đệ đơn kiện ngân hàng này vì đã xử lý hơn 253 triệu USD giao dịch liên quan đến Goliath Ventures và phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo lừa đảo.

Bài học đắt giá cho nhà đầu tư Việt Nam

Vụ sụp đổ của Goliath Ventures là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho cộng đồng nhà đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam. Các mô hình cam kết lợi nhuận cố định cao dưới mác đầu tư tài chính phi tập trung thực chất đều tiềm ẩn rủi ro Ponzi cực lớn. Nhà đầu tư Việt cần đặc biệt cảnh giác với các dự án ủy thác đầu tư crypto có lãi suất bất thường và luôn kiểm chứng pháp lý trước khi xuống tiền.