Cơ quan Thái Lan thu giữ 1,8 triệu USD trong vụ điều tra lừa đảo Forex

Cơ quan Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đã phát động một hoạt động đa cơ quan nhắm vào một kế hoạch kim tự tháp ngoại hối, tiến hành đột kích 24 địa điểm trên khắp Bangkok và các tỉnh lân cận. Hoạt động có tên mã "Tắt rửa tiền", đã thu giữ khoảng 65 triệu baht (1,8 triệu USD) tiền mặt, vàng thỏi, xe hơi sang trọng, ví tiền điện tử và súng.

Điều tra mở rộng vượt quá thương hiệu ngoại hối

Sau khi kêu gọi công chúng cung cấp thông tin, DSI đã xác định được một số công ty ngoại hối được nạn nhân đề cập là hoạt động mà không có sự cho phép của Ngân hàng Thái Lan, bao gồm QRS Global, HFM, GOFX và Eterwealth (còn được liệt kê là Etherwell). Tuy nhiên, cuộc điều tra không chỉ giới hạn ở các thương hiệu trực tiếp với khách hàng.

Các công ty và cá nhân liên quan

Cơ quan chức năng cũng đang xem xét hai nhà môi giới giới thiệu hoạt động dưới tên "Coach James" và "JP Global", cùng với hai công ty thanh toán điện tử, Rainy Corporation Co., Ltd. và Pay Solution Co., Ltd. Việc tập trung vào các nhà môi giới và nhà cung cấp thanh toán cho thấy các nhà điều tra đang tìm hiểu vượt quá kế hoạch bị cáo buộc và vào cơ sở hạ tầng cho phép tiền di chuyển qua mạng.

Ảnh hưởng đối với ngành môi giới

Cuộc điều tra này làm nổi bật một xu hướng thực thi pháp luật rộng lớn hơn. Cách tiếp cận này mở rộng phạm vi tuân thủ và thực thi tiềm năng vượt quá chính nền tảng giao dịch. Thay vì tập trung chỉ vào các thương hiệu ngoại hối ngoài khơi, cơ quan chức năng Thái Lan đang xem xét cơ sở hạ tầng địa phương hỗ trợ họ, bao gồm các nhà môi giới giới thiệu, nhà cung cấp thanh toán và luồng tiền kết nối với hệ sinh thái.

Đối với các công ty hoạt động trong khu vực, mối quan hệ với các đối tác thanh toán, chi nhánh và mạng lưới phân phối địa phương hiện có thể nhận được sự kiểm tra tương tự như thương hiệu môi giới xuất hiện trước khách hàng.