Khai phá sản còn 34 xu để giấu hàng triệu USD crypto
Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Virginia (Mỹ) vừa kết tội Jihoon Park vì hành vi lừa đảo đầu tư và gian lận phá sản tinh vi, khi đối tượng này chiếm đoạt hơn 2,5 triệu USD nhưng lại khai báo chỉ còn đúng 34 xu để trốn tránh nghĩa vụ bồi thường.
Chiêu bài lừa đảo huy động vốn và tẩu tán tài sản
Dựa vào các mối quan hệ cá nhân và vỏ bọc từng làm việc tại một định chế tài chính lớn, Jihoon Park đã thuyết phục nhiều thành viên trong cộng đồng giao toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời cũng như quỹ hưu trí cho y quản lý. Park hứa hẹn mang lại mức lợi nhuận vượt trội, đánh trúng tâm lý tin tưởng của các nạn nhân.
Tuy nhiên, thay vì đầu tư minh bạch, đối tượng đã bí mật chuyển hơn 2,5 triệu USD của các nhà đầu tư vào tài khoản cá nhân để mua bất động sản và tích lũy tiền mã hóa. Khi bị một nạn nhân đâm đơn kiện, Park lập tức chuyển dịch tài sản sang tên vợ và cất giấu số tiền mã hóa trị giá hàng triệu USD hòng thoát thân.
Màn kịch phá sản với 34 xu và cái kết pháp lý
Để hoàn tất kế hoạch trốn nợ, Park nộp đơn xin phá sản lên tòa án và trơ trẽn khai báo bản thân chỉ còn sở hữu 34 xu tài sản tài chính, đồng thời phủ nhận việc nắm giữ bất kỳ đồng tiền mã hóa nào. Cơ quan công tố khẳng định đây là lời nói dối trắng trợn nhằm tước đoạt cơ hội thu hồi vốn của các chủ nợ.
Sau quá trình điều tra của Văn phòng Hiện trường FBI tại Washington, bồi thẩm đoàn đã tuyên Park phạm 3 tội danh lừa đảo qua phương tiện truyền thông (wire fraud) và 2 tội danh gian lận phá sản. Đối tượng đối mặt với mức án tối đa lên tới 20 năm tù cho tội lừa đảo và 5 năm tù cho tội gian lận phá sản trong phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 10/12 tới.
Bài học cảnh giác đắt giá cho nhà đầu tư Việt Nam
Vụ việc trên là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho các nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam trước các mô hình "bẫy niềm tin" (affinity fraud) – nơi kẻ lừa đảo thường lợi dụng uy tín cá nhân, mác chuyên gia tài chính hoặc mối quan hệ quen biết để kêu gọi vốn với cam kết lãi suất phi thực tế. Bên cạnh đó, tiền mã hóa ngày càng bị các đối tượng xấu sử dụng làm công cụ che giấu và tẩu tán dòng tiền bất hợp pháp. Nhà đầu tư cần tuyệt đối cẩn trọng, kiểm chứng tính pháp lý của tổ chức quản lý quỹ và không phó thác toàn bộ tài sản tích lũy cho các cá nhân thiếu sự giám sát độc lập của pháp luật.