Mạng lưới lừa đảo Israel chiếm đoạt hàng trăm triệu USD
Một mạng lưới lừa đảo có trụ sở tại Israel vừa bị phanh phui sau khi chiếm đoạt tài sản của hơn 4.000 người Úc thông qua các bài báo giả mạo và hứa hẹn lợi nhuận từ giao dịch AI. Theo điều tra từ ABC và OCCRP, tổ chức này đã gây thiệt hại lên tới hàng trăm triệu USD kể từ năm 2021 thông qua các thủ đoạn tinh vi xuyên quốc gia.
Thủ đoạn tinh vi từ mạng lưới lừa đảo quốc tế
Nhóm tội phạm này vận hành từ trung tâm Tel Aviv, nhưng có các trung tâm cuộc gọi (call center) đặt tại Bulgaria, Ukraine, Cyprus, Macedonia và Israel. Chúng sử dụng các bài viết tin tức giả mạo để thu hút nạn nhân, sau đó lôi kéo họ vào các kế hoạch đầu tư ảo với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Các điều tra viên ước tính số tiền bị chiếm đoạt có thể lên tới hàng trăm triệu USD.
Cách thức vận hành và rửa tiền xuyên quốc gia
Cuộc điều tra cho thấy mạng lưới này sử dụng các công ty bình phong để rửa tiền. Mặc dù các giám đốc trên giấy tờ cố gắng phủ nhận liên quan, nhưng các bằng chứng cho thấy chủ sở hữu thực sự là một người Israel đã điều hành các trung tâm tiếp thị qua điện thoại tại nhiều quốc gia như Nam Phi, Tây Ban Nha và Philippines để xử lý các khoản thanh toán bất chính từ nạn nhân.
Cảnh báo về sự gia tăng của lừa đảo đầu tư toàn cầu
Tại Úc, thiệt hại từ lừa đảo đầu tư đã tăng vọt từ 328 triệu USD năm 2020 lên mức dự báo hơn 837 triệu USD vào năm 2025. Đây không phải là lần đầu tiên các mạng lưới có liên quan đến Israel bị phát hiện. Trước đó, một đường dây khác cũng đã bị lộ diện khi chiếm đoạt hơn 247 triệu USD từ hàng ngàn nạn nhân trên toàn thế giới thông qua các mô hình 'boiler room' (áp lực bán hàng cao).
Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam: Vụ việc này là lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của các quảng cáo đầu tư lợi nhuận cao đi kèm công nghệ AI trên mạng xã hội. SmartInvestor.vn khuyến nghị nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ giấy phép của các sàn giao dịch và tuyệt đối không chuyển tiền dựa trên các bài báo chưa được kiểm chứng hoặc các lời mời chào từ các đầu số lạ quốc tế để tránh rủi ro mất trắng tài sản trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.