Mark Walter thoái 6,5 tỷ USD vốn bảo hiểm sau điều tra của Mỹ
Delaware Life Insurance Co., công ty bảo hiểm dưới quyền kiểm soát của Mark Walter - CEO Guggenheim Partners, đã đồng ý loại bỏ tới 6,5 tỷ USD tài sản liên kết. Động thái này diễn ra sau khi các điều tra viên liên bang Mỹ bắt đầu xem xét kỹ lưỡng các thỏa thuận cho vay bên liên quan của công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
Áp lực từ cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ
Theo hồ sơ pháp lý mới nhất, công ty quản lý vốn TWG Global của Walter sẽ mua lại tối đa 6,5 tỷ USD tài sản liên kết từ Delaware Life. Đổi lại, công ty bảo hiểm này sẽ nhận được một lượng tài sản không liên kết có giá trị tương đương. Ngoài ra, Clear Spring Life and Annuity Co., một đơn vị khác thuộc quyền kiểm soát của Walter, cũng đã cắt giảm các giao dịch liên quan trị giá 90 triệu USD.
Các giao dịch này nhắm vào một danh mục tài sản vượt quá 20 tỷ USD – những khoản vay mà cả hai công ty bảo hiểm trước đó thừa nhận là có trạng thái liên kết chưa được tiết lộ. Sự thừa nhận này xuất hiện sau khi Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ban hành trát hầu tòa liên quan đến các hoạt động cho vay nội bộ. Mặc dù quy định ngành bảo hiểm cho phép cho vay bên liên quan, nhưng yêu cầu công khai thông tin là bắt buộc để cơ quan quản lý kiểm tra xem liệu lợi ích của chủ sở hữu có đang được ưu tiên hơn người mua bảo hiểm hay không.
Tái cấu trúc danh mục và thoái vốn tại các CLB thể thao
Việc cắt giảm tài sản là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc tài chính rộng lớn mà Mark Walter đang thực hiện. Tuần trước, tỷ phú 66 tuổi này đã đồng ý bán cổ phần tại đội bóng rổ Los Angeles Lakers cho Bob Iger và Josh Kushner với mức định giá kỷ lục 12,5 tỷ USD. Thương vụ này hiện đang chờ sự phê duyệt từ ban điều hành NBA.
Cân nhắc rút vốn khỏi Chelsea FC
Bên cạnh đó, Walter cũng đang cân nhắc rút vốn khỏi câu lạc bộ bóng đá Chelsea FC. Các nguồn tin cho biết văn phòng gia đình của ông đã tiếp cận Clearlake Capital để thảo luận về việc mua lại cổ phần. Những động thái này nhằm tạo thanh khoản và hoàn trả các khoản nợ mà Walter đang nợ các công ty bảo hiểm của chính mình – nơi chuyên bán các sản phẩm niên kim và tài chính cho khách hàng cá nhân.
Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam
Đối với các nhà đầu tư Việt Nam, vụ việc của Mark Walter là bài học đắt giá về rủi ro quản trị tại các tập đoàn tài chính đa ngành. Việc lạm dụng nguồn vốn từ các công ty bảo hiểm hoặc ngân hàng để phục vụ hệ sinh thái riêng (giao dịch bên liên quan) luôn là rủi ro tiềm ẩn bị các cơ quan quản lý siết chặt. Nhà đầu tư nên ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp có cấu trúc tài chính minh bạch, tránh các mã cổ phiếu có hệ sinh thái sở hữu chéo phức tạp để hạn chế rủi ro khi các cuộc thanh tra pháp lý xảy ra.