Sàn Orionx đóng cửa, tạm ngừng rút tiền vì hụt 7 triệu USD
Sàn giao dịch tiền điện tử Orionx (Chile), một đơn vị từng nhận được sự hậu thuẫn từ Tether, vừa thông báo chính thức đóng cửa sau khi một cuộc kiểm toán phát hiện khoản thâm hụt tài sản khách hàng lên tới 7 triệu USD.
Phát hiện sai phạm và hành động pháp lý từ Orionx
Theo thông báo từ Orionx, cuộc kiểm toán pháp lý đã xác nhận việc chuyển giao tài sản trị giá hơn 7 triệu USD đang được lưu ký sang các ví không thuộc quyền quản lý của công ty. Ngay lập tức, sàn giao dịch này đã đệ đơn khiếu nại lên Văn phòng Công tố và khởi kiện hình sự đối với hai đồng sáng lập là Joaquín Díaz và Roberto Zibert.
Đại diện Orionx cho biết ưu tiên duy nhất hiện nay là nỗ lực hoàn trả số lượng tài sản lớn nhất có thể cho khách hàng một cách nhanh chóng và công bằng. Sàn đã báo cáo kế hoạch đóng cửa và bồi thường cho cơ quan chức năng, đồng thời tạm ngừng mọi hoạt động rút tiền để ngăn chặn tình trạng trục lợi trước khi quá trình thanh lý hoàn tất.
Các loại tiền điện tử bị ảnh hưởng và phản ứng của các nhà sáng lập
Báo cáo kiểm toán ban đầu cho thấy sự sai lệch nghiêm trọng xuất hiện ở các đồng tiền chủ chốt bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP và Polygon (POL). Orionx cảnh báo rằng họ vẫn đang tiếp tục phân tích xem liệu có sự thâm hụt ở các loại tiền điện tử khác hay không.
Trái ngược với cáo buộc từ phía công ty, cả Díaz và Zibert đều phủ nhận mọi sai phạm. Họ khẳng định đã hợp tác đầy đủ kể từ khi vấn đề phát sinh và cho rằng các số liệu kế toán hiện tại vẫn chưa thực sự rõ ràng. Một cuộc điều tra độc lập dự kiến sẽ được tiến hành để làm rõ sự thật đằng sau vụ việc này.
Lời khuyên cho nhà đầu tư Việt Nam
Vụ việc Orionx đóng cửa là một hồi chuông cảnh báo cho các nhà đầu tư tiền điện tử tại Việt Nam về rủi ro lưu ký trên các sàn giao dịch tập trung (CEX). Ngay cả khi một sàn giao dịch có sự liên kết với các thực thể lớn như Tether, rủi ro từ quản trị nội bộ vẫn luôn hiện hữu. Nhà đầu tư Việt Nam nên cân nhắc việc tự quản lý tài sản bằng ví cá nhân (ví lạnh), hạn chế lưu trữ lượng lớn tài sản trên sàn trong thời gian dài và luôn theo dõi sát sao các báo cáo kiểm toán định kỳ của nền tảng mà mình sử dụng để bảo vệ nguồn vốn.